1/12
2015/06/30
file:///F:/ 150626.htm
2/12
2015/06/30
file:///F:/ 150626.htm
3/12
2015/06/30
file:///F:/ 150626.htm
4 /12
2015/06/30
file:///F:/ 150626.htm
5/12
2015/06/30
file:///F:/ 150626.htm
6/12
2015/06/30
file:///F:/ 150626.htm
!/12
2015/06/30
file:///F:/ 150626.htm
!/12
2015/06/30
file:///F:/ 150626.htm
!/12
2015/06/30
file:///F:/ 150626.htm
10/12
2015/06/30
file:///F:/ 150626.htm
コンプライアンス 委員会 内部統制委員会 執行役員
営業部店・本社各部
取締役会 取締役８名 うち社外取締役２名
＜経営監視＞
監査役会 監査役４名 うち社外監査役２名 会計監査人
代表取締役 取締役 内部監査部門
監査部
＜業務執行・内部統制＞
経営会議 相当性判断
業務執行 選任・解任
監督
報告 付託
報告 会計監査
指示・監督 指示
選任・解任 選任・解任
監査 報告
選任・解任
監査
監査 連携 監査
株主総会
＜参 考＞ 会社情報の適時開示に係る社内体制の概念図
以 上
（経営企画部担当執行役員）
（報 告）
（監 査）
（報 告）
取 締 役 会
会社情報の開示 決 定
発生事実（主管部署） 経営会議
会社情報の開示
（報 告）
（取締役会等）
（開示指示）
（起 案） （起案・報告）
（連絡窓口）
コンプライアンス委員会
決定事実（立案部署） 決算情報（経営企画部） 審査部
（内部者情報管理担当）
情報取扱責任者 東京証券取引所
経営企画部
（情報開示担当） 監 査 部
